为强化部门员工反洗钱工作意识，提高反洗钱合规工作能力，近日，光大信托机构金融部特邀请法律与合规管理总部反洗钱工作人员进行反洗钱专题培训，部门全体员工通过现场参会和电话连线方式参加。

　　培训主要从洗钱和反洗钱法律规定、监管趋势入手，重点阐述了反洗钱工作监管要求、金融机构的三大反洗钱义务以及信托公司面临的较大反洗钱隐患。培训结合公司业务实际，特别强调开展业务过程要格外注意客户尽职调查，把握资金来源和资金投向，要注意穿透并识别受益所有人能力的提高，注意防范违法犯罪分子通过受益权转让等方式进行洗钱的情况。通过培训，部门全体员工对信托公司反洗钱应知应会的知识有了初步了解，提高了反洗钱意识，了解了以风险为本的意义，整体上对反洗钱工作的重要性和紧迫性有了进一步的理解。

　　培训结束后，大家表示合规风险越来越重要，反洗钱是监管持续发力的一个工作领域，会后继续通过学习强化反洗钱意识，提高业务能力，并在业务开展过程中注意“认识你的客户”工作效果，做好客户身份识别、资料保存以及异常交易的上报，确保不发生反洗钱相关风险。