近日，光大信托组织中信信托、平安信托、华润信托、粤财信托、建信信托、国投泰康信托等多家同业公司开展了反洗钱管理工作经验交流会，就反洗钱管理工作过程中遇到的疑难问题和监管政策的理解进行了沟通交流。

　　信托公司反洗钱工作起步普遍较晚。结合信托业务本身特有的灵活性和创新性特点，各信托公司反洗钱管理工作如何紧跟业务发展节奏，同时也能有效落实监管要求，以及洗钱风险防控如何兼顾业务、合规、效率等各方面要求，这对于每个信托公司反洗钱管理人员来说，都将是一个巨大的挑战。

　　交流会上，各信托公司针对工作中遇到的客户尽职调查、资金来源核实、客户持续尽职调查、高风险客户有效管控、外籍客户身份识别、代销业务的反洗钱管理、产品洗钱风险评估等诸多问题开展了充分的沟通和交流。

　　结合新的监管要求，参会人员纷纷表示洗钱风险监管压力日趋走高，同业之间加强工作交流对于推动本公司反洗钱管理工作具有重要意义。尽管各信托公司业务模式及反洗钱管理工作内容具有很大不同，但是大家可以互通有无，对于共性问题可以一起研究解决。同时表示万变不离其宗，做好这项工作一是需要反复学习研究反洗钱监管政策，熟谙监管立法精神，吃透监管规定，确保政策执行不走偏；二是要帮助业务部门提高洗钱风险防控的能力，特别是帮助业务人员提高合规发展业务的自觉性；三是继续完善反洗钱管理工作机制，在工作机制上尽可能有效帮助业务人员开展业务，保护业务人员，同时也能促进公司健康可持续发展，对外展示公司诚信合规价值理念，更好树立公司良好形象。

　　各信托公司参会人员对同业交流工作机制如何建立也进行了沟通，会议取得了圆满成功。