本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司2021年第二次临时股东会、董事会2021年第一次会议审议通过，选举冯翔同志为公司董事、董事长，闫桂军同志不再担任公司董事、董事长职务。2021年4月9日，中国银保监会甘肃监管局核准冯翔同志董事、董事长任职资格（甘银保监行许[2021]260号、259号）。

　　根据《光大兴陇信托有限责任公司章程》规定，并经公司2021年第二次临时股东会审议通过，董事长冯翔同志担任公司法定代表人。

　　截至本公告日，相关工商登记变更正在办理当中。

　　特此公告。

　　光大兴陇信托有限责任公司董事会

　　2021年4月12日