为全面总结2021年反洗钱工作执行过程中出现的经验教训，推动2022年反洗钱工作的高质量发展，按照监管要求开展法人金融机构洗钱风险自评估工作，近日，光大信托法律与合规管理总部（反洗钱中心）组织召开了由运营管理部、财富管理总部、信息技术部、普惠金融部、反洗钱系统供应商等反洗钱条线骨干人员参加的2022年首次工作沟通会。

　　会上，光大信托法律与合规管理总部（反洗钱中心）反洗钱主办人员总结了2021年工作执行情况、反洗钱系统运行情况、发现的问题和困难，同时对下一步拟开展工作做了初步的沟通和交流。

　　参会人员结合自身业务实际，针对系统、客户管理、可疑交易报告、数据补录等方面提出相关工作建议。主要涉及：

　　一是反洗钱系统需要在二期开发项目中增加自评估工作模块，达到2022年人行监管要求的刚性需求；

　　二是继续加强反洗钱系统压测工作，确保工作时效；

　　三是争取将可疑交易报告模板嵌入到系统中；

　　四是继续完善可疑交易模型；

　　五是建立跨越不同区域总部、不同业务部门普惠金融业务客户信息的共享机制；

　　六是强化数据治理工作协同；

　　七是补录业务旧数据的同时，避免新项目依旧出现数据缺失的问题；

　　八是系统增加高风险客户管理的跟踪机制。

　　反洗钱系统供应商认真听取了参会各条线人员反馈的工作意见，表示将在2022年继续完善系统的功能和操作舒适度，增加反洗钱系统手机移动端功能，按照人行文件要求开发法人洗钱风险自评估模块建设，同时对可疑交易模型进行了进一步沟通和交流。