为进一步做好反洗钱工作，更好地依法履行金融机构反洗钱义务，近日，光大信托北京区域总部邀请公司法律与合规管理总部反洗钱专员开展反洗钱工作专题培训。

　　本次培训内容包含反洗钱概念、反洗钱监管背景、金融机构三大反洗钱义务、反洗钱重点法律法规，同时培训人员还结合我司特点以及司法协助的基本情况，着重讲解了信托公司反洗钱高危领域及如何有效开展反洗钱工作举措。

　　培训人员带领大家学习了中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件内容，分析了客户尽职调查应该履行的程序，特别是如何在客户尽职调查中认识存在风险的对公客户和对私客户，如何开展代销机构的反洗钱工作，特别是代销合同模板如何划分反洗钱职责，如何开展反洗钱系统数据补录工作等做了详细的沟通和交流，进一步提高了光大信托从业人员的反洗钱意识和水平。

　　通过本次反洗钱工作培训，区域总部员工充分认识到反洗钱是金融机构的法定义务，是国家金融外交手段，是合规工作重要内容之一。同时对如何开展反洗钱客户身份识别、如何开展资料保存和可疑交易报送等反洗钱工作加深了理解，对今后开展反洗钱工作起到重要的促进作用。