本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、根据《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于核准王罡光大兴陇信托有限责任公司董事任职资格的批复（甘金监行许[2024]194号）》《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于核准王罡光大兴陇信托有限责任公司董事长任职资格的批复（甘金监行许[2024]229号）》，王罡先生任公司董事、董事长。

　　二、经公司2024年第一次临时股东会审议通过，王罡先生担任公司法定代表人，工商变更登记相关手续正在办理中。

　　三、根据《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于核准吴虹光大兴陇信托有限责任公司董事任职资格的批复（甘金监行许[2024]138号）》《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于核准段湘姬光大兴陇信托有限责任公司职工董事任职资格的批复（甘金监行许[2024]104号）》，吴虹女士、段湘姬女士分别担任公司董事、职工董事。

　　四、经公司2024年第三次临时股东会审议通过，选举殷孟波先生任公司独立董事，监管任职资格相关手续正在办理中。

　　特此公告。

　　                                                                                                                                                  光大兴陇信托有限责任公司董事会

　　                                                                                                                                                                2024年8月13日