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反洗钱专区｜反洗钱案例（二）

2021-06-23

雷某、李某涉集资诈骗洗钱案 ——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段。行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防基本案情被告人雷某、李某。以腾某公司名义向1899名集资参与人非法集资14.49亿余元。雷某、李某除从事瑞某公司自身业务外。接收朱某实际控制的多个账户转入的非法集资款。雷某、李某配合腾某公司财务人员罗某（另案处理）等人。通...
光大信托开展董监高反洗钱知识专题培训

2021-06-21

光大信托开展董监高反洗钱知识专题培训。公司反洗钱工作领导小组组织公司董事会成员、监事会成员及各高管层参加反洗钱反恐怖融资培训会。　　　　本次反洗钱培训由公司副总裁、反洗钱工作领导小组组长蔡彤同志主讲。对信托领域洗钱风险和反洗钱要点进行了讲解。其中包括反洗钱工作面临的国际国内形势、金融机构反洗钱监管基本情况、2020年以来金融机构遭遇的重...
光大信托召开董事会2021年第六次会议、2021年度股东会

2021-06-17

光大信托召开董事会2021年第六次会议、2021年度股东会。党委副书记、总裁、董事邵泉及其他董事出席董事会并列席股东会会议。公司股东代表出席股东会会议。　　　　本次董事会审议通过了《董事会2020年度工作报告及2021年工作计划》《2020年经营管理报告及2021年经营管理计划》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》等...
员工风采｜同心协力精益求精

2021-06-15

光大信托资产管理部的小伙伴丰富多彩的工作、学习、生活也正如这升高的气温般如火如荼地开展着。作为光大信托风险项目管理处置的最后一道防线——资产管理部的同事们开始紧锣密鼓的忙起来了…… 　　　　资产管理部全部门共四名员工。大家对新政策中的创新风险资产处置模式。对部门所负责相关风险案件进行了全面梳理。　　风险项目化解的重中之重就是创新解决方案...
光大信托发布行业首个半导体科学A9窄基指数

2021-06-11

光大信托发布行业首个半导体科学A9窄基指数。继2020年成功发布首个行业健康科学窄基特色指数——。光大健康科学A8指数。光大半导体科学A9指数。体现行业趋势　　光大信托数量金融与产业投资事业部多年深耕半导体基本面量化研究。于2021年5月14日在万得资讯终端发布了信托行业首个精选半导体行业指数——。体现中国半导体产业在产业链、供应链自主...
光荣在党50年不忘初心再出发 ——光大信托举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式

2021-06-10

光荣在党50年不忘初心再出发 ——光大信托举行。纪念章颁发仪式。纪念章颁发工作要求。光荣在党50周年。公司领导分别向4名党龄达到50周年、优秀的老党员现场颁发纪念章。公司党委委员、副总裁王志远同志代表公司党委向获得纪念章的老党员致以崇高的敬意和热烈祝贺。也彰显了大家不忘初心、牢记使命的担当和使命。结合颁发纪念章活动。老党员代表在交流发言...
光大信托的二代征信系统成功通过验收

2021-06-10

光大信托的二代征信系统成功通过验收。中国人民银行征信中心5月31日下发的《二代征信系统地方行数据采集切换通报》(第6期)。完成系统切换上线工作。成为甘肃省内首家完成二代征信系统切换的金融机构。后续将以我司接入过程作为成功接入案例。给其他接入机构分享成功切换经验。二代征信系统切换工作由运营管理部牵头于2020年1...
致敬100 星耀之路｜建党百年红色行进挑战赛活动

2021-06-08

为深入贯彻落实集团党委和公司党委关于党史学习的部署安排。致敬100 星耀之路建党百年红色行进挑战赛活动。南京区域总部全体员工参加本次活动。比赛共分为5个打卡地标点。分别为嘉兴南湖-红船启航、遵义长征路-革命路上百折不挠、延安革命旧址-自力更生艰苦奋斗、渡江战役-万众一心奠定胜局和天安门-中国人民从此站起来了。通过手机登陆进行党史答题。　　...
光大信托应急管理演练培训在京顺利举办

2021-06-07

光大信托在北京举办应急管理演练培训。举行本次突发事件实景演练培训。旨在进一步提升工作人员舆情危机应对素养。同时也希望参训学员能够在培训和演练中有所收获。以提高公司的舆情管理能力。　　　　公司党委委员、副总裁李招军　　本次培训采用理论授课和实战演练双模式。　　　　人民网舆情数据中心副主任单学刚　　培训演练过程中场上场下频...
光大信托召开“忆初心强使命促担当”党史学习研讨会

2021-06-04

忆初心强使命促担当。党史学习研讨会。党史学习教育专题研讨会。集团党史学习教育第五巡回指导组组长彭峰同志一行3人莅临会议并进行现场指导。　　　　会议首先集体学习了《论中国共产党历史》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》中关于初心和使命相关的章节。　　集团党群部、党史学习教育第五巡回指导组同志给予了工作指导和建议。忆初心、强使...

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