为进一步推进反洗钱工作深入开展，有效提高区域员工对反洗钱工作的认识，近日，光大信托广州区域总部认真落实公司反洗钱工作领导小组关于公司反洗钱反恐怖融资培训的工作指示，召开了反洗钱反恐怖融资公司制度培训会。广州区域总部25名业务人员通过线上、线下的方式参加了培训活动。

　　本次培训中，反洗钱专员围绕我国反洗钱法、中国人民银行的164号、235号文及公司制定的反洗钱反恐怖融资相关的九份管理办法，介绍了反洗钱的概念、公司反洗钱的工作目标、公司洗钱风险管理架构及各项反洗钱工作对业务部门的职责要求，着重讲解了客户身份识别中对非自然人客户受益所有人的判定方法、客户身份资料和交易信息保存以及大额和可疑交易报告制度三个方面。

　　会议强调，要充分认识反洗钱在金融维稳中的重要作用，掌握当前反洗钱工作的监管趋势。全体业务人员要进一步提高对反洗钱工作的严肃性和重视程度，了解到业务部门承担着洗钱风险管理的直接责任，认识到作为前台业务人员应尽的反洗钱义务，切实把有关的管理要求嵌入到业务实际操作的流程中，覆盖管理全流程。在开展业务过程中，严格核查交易对手身份，绝不为身份不明的客户提供金融服务，坚守反洗钱第一道防线。