远离毒品犯罪 防范洗钱风险。涉毒洗钱犯罪。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时。毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一。二、毒品洗钱犯罪特征 与毒品犯罪形式相适应。毒品洗钱犯罪形势也很严峻。随着毒品犯罪活动的演变。司法部门打击洗钱犯罪的方式。新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院以贩卖毒品罪判处冯某才有期徒刑九年。以洗钱罪判处冯某才有期徒刑六个月。典型意义 对上游犯罪人员的自洗钱行为以洗钱罪追究刑事责任。认定上游犯罪和自洗钱犯罪。

丁某环、朱某将白某青提供的现金200万元存入鹿某账户。于2019年5月25日要求他人提供银行账户供其使用。并分别于5月27日、28日从鑫某牧业公司对公账户分多笔转出340万元至他人银行账户。　　案例四 马某益受贿、洗钱案 　　马某益。马某益使用本人的银行账户接收马某军给予的上述本金及收益共计109万元。　　马某益除为马某军洗钱外。马某军利用职务便利为张某公司经营提供帮助。马某军授意张某交给马某益现金40万元。

　　孟某甲、苏某某贩卖毒品、洗钱案——网络贩卖毒品案件中利用他人第三方支付账户。被告人孟某甲、苏某某在明知高某某贩卖的电子烟内含有合成大麻素且合成大麻素属于毒品的情况下。　　（二）洗钱犯罪事实 　　在实施上述贩卖电子烟过程中。二被告人预谋并利用孟某甲父亲孟某乙的微信、支付宝账户收取买家支付的毒资共计人民币13725元。天津市公安局东丽分局以高某某、孟某甲、苏某某等36人涉嫌贩卖毒品罪移送审查起诉。

机构管理部组织召开反洗钱交流会议。认真落实公司反洗钱、反恐怖融资的工作要求。光大信托机构管理部邀请公司法律与合规管理总部（反洗钱中心）、信息技术部召开了公司金融机构反洗钱工作交流会议。机构管理部反洗钱专员针对公司上半年金融机构反洗钱工作作详细汇报。到加大营销人员反洗钱、反恐怖融资培训力度。　　法律与合规管理总部（反洗钱中心）对机构管理部的反洗钱工作表示认可。并对机构管理部反洗钱工作中遇到的困难进行耐心解答。

反洗钱业务及反洗钱系统专题培训顺利开展。公司于7月19日组织开展反洗钱专题培训。各业务部门、各区域总部业务人员、反洗钱专员及2021年9月以来入职的新员工共计500余人参加培训。培训人员结合央行在2021年和2022年上半年对金融机构反洗钱工作开展行政处罚的情况。在系统操作方面。并现场演示了客户身份识别及如何解决黑名单命中等常用功能操作方法。　　通过本次培训。同时有效帮助业务人员正确使用公司反洗钱系统。